OFICIAL! Mircea Drăghici are DOUĂ DOSARE PENALE!

tot articolul
OFICIAL! Mircea Drăghici are DOUĂ DOSARE PENALE!

CONDAMNARE în dosarul de şantaj al lui Paraschivescu! Daune morale

tot articolul
CONDAMNARE în dosarul de şantaj al lui Paraschivescu! Daune morale

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> Argeşean trimis în judecată de DNA


Argeşean trimis în judecată de DNA


Google
Argeşean trimis în judecată de DNA Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui PLOSCARU DRAGOȘ – EMILIAN pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii susțin că:
În perioada martie 2008 – august 2008, inculpatul Ploscaru Dragoș Emilian,cointeresat material și fără a deține o anume calitate în cadrul S.C. Cereals Edi Trading S.R.L., l-a ajutat pe Ilie Eduard, administrator al societății, să înființeze firma, iar ulterior să efectueze acte și fapte de comerț, (în special comercializarea de cereale și fructe).
Societatea respectivă a realizat venituri totale în sumă de 22.278.369 lei, în condițiile în care toate operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate nu au fost evidențiate în actele contabile sau în alte documente legale.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro) reprezentat de T.V.A. în sumă de 3.551.302 lei și impozitul pe profit în sumă de 2.690.998 lei.
Pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de bani obținută în modalitatea de mai sus, inculpatul a pus la dispoziția administratorului S.C. Cereals Edi Trading S.R.L. un număr de 42 de borderouri false de achiziție cereale, pe care le-a completat cu date nereale, ce au fost folosite ulterior la bancă, pentru a da o aparență de legalitate retragerilor de bani în numerar.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș, a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 6.242.300 lei, la care se vor calcula accesorii până la data plății efective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.






Etichete: nu exista etichete pentru articolul Argeşean trimis în judecată de DNA





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul