Vezi cine este noul ŞEF al Poliţiei Argeş

tot articolul
Vezi cine este noul ŞEF al Poliţiei Argeş

Vezi ce spune Valeca despre o nouă funcție de ministru!

tot articolul
Vezi ce spune Valeca despre o nouă funcție de ministru!

ACUM! Durdui de la Send 92, MORT!

tot articolul
ACUM! Durdui de la Send 92, MORT!

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> Percheziţii în Argeş la persoane suspectate de spălare de bani


Percheziţii în Argeş la persoane suspectate de spălare de bani


Google
Percheziţii în Argeş la persoane suspectate de spălare de bani  La această oră, peste 100 de polițiști desfășoară 11 percheziții domiciliare,}N Argeş, Ilfov şi Bucureşti în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de 5 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. În Argeş se fac percheziţii la o casă pe Calea Drăgăşani din Piteşti dar şi un sediu de pe strada Stadionului unde se pare că au fost făcute verificări.

 La data de 16 iulie a.c. începând cu ora 07.00, peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, cu sprijinul și îndrumarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., efectuează 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

În cadrul dosarului instrumentat de polițiștii argeșeni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sunt vizate 2 societăţi comerciale şi 2 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de 5 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.       

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada 2011 – până în prezent,  persoanele percheziţionate ar fi omis în tot sau în parte evidenţierea în actele contabile ori alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

 

Totodată, persoanele sunt bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi angajat aproximativ 100 de persoane, fără a încheia contracte individuale de muncă, pentru tăinuirea sursei impozabile de venit în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

Prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A este de peste 350.000 lei.

 

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., D.I.P.I. şi S.R.I.. La activități participă şi jandarmi.






Etichete: nu exista etichete pentru articolul Percheziţii în Argeş la persoane suspectate de spălare de bani





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul