EXCLUSIV! A fost numit un nou director la Finanțe Argeș

tot articolul
EXCLUSIV! A fost numit un nou director la Finanțe Argeș

DEZVĂLUIRE ŞOC!Oaia neagră în scandalul Dragnea-Tudose,un argeşean

tot articolul
DEZVĂLUIRE ŞOC!Oaia neagră în scandalul Dragnea-Tudose,un argeşean
Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> Poliţiştii ajută la destructurarea unei grupări infracţionale


Poliţiştii ajută la destructurarea unei grupări infracţionale


Google
Poliţiştii ajută la destructurarea unei grupări infracţionale POliţiştii din Argeş ajută la destructurarea unei grupări infracţionale din Bucureşti. Poliţia Română efectuează, la această oră, 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală. La activităţile ce se desfăşoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti.

În această dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai D.G.P.M.B., sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, efectuează 37 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti.

În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare.

Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi.De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.

În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Întreaga activitate beneficiază de suportul de specialitate al DIPI. 






Etichete: nu exista etichete pentru articolul Poliţiştii ajută la destructurarea unei grupări infracţionale





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul