SCANDAL în Parlament: `Rădulescu râde ca porcul, ca porcul în...`

tot articolul
SCANDAL în Parlament: `Rădulescu râde ca porcul, ca porcul în...`

A MURIT Regele Mihai

tot articolul
A MURIT Regele Mihai

PROTEST sâmbătă în Argeş! Mii de oameni

tot articolul
PROTEST sâmbătă în Argeş! Mii de oameni

Radu Vasilică ARE NEVOIE DE SÂNGE. Să-l ajutăm!

tot articolul
Radu Vasilică ARE NEVOIE DE SÂNGE. Să-l ajutăm!

Radu Vasilică, în stare gravă!

tot articolul
Radu Vasilică, în stare gravă!

Fost consilier şi om de afaceri, DOSAR PENAL. A lovit un poliţist

tot articolul
Fost consilier şi om de afaceri, DOSAR PENAL. A lovit un poliţist

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> 61 de percheziţii în Argeş


61 de percheziţii în Argeş


Google
61 de percheziţii în Argeş Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Argeş au efectuat 21 de percheziţii la sedii de societăţi comerciale şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală./ 32 de mandate de aducere vor fi puse în executare.

 La data de 9 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti au efectuat 61 de percheziţii la sedii ale unor societăţi şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală.

La activităţi au participat luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale – I.G.P.R., precum şi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Piteşti şi Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Argeş. 

În cauză a fost începută urmărirea penală împotriva a 11 persoane, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de cămătărie, şantaj, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi derulat activităţi economice fictive, pentru acoperirea activităţilor de cămătărie, prin intermediul unor societăţi comerciale unde sunt asociaţi ori administratori.

Cei în cauză sunt bănuiţi că, în mod coordonat ar fi împrumutat sume de bani importante cu o dobândă cuprinsă între 3% şi 10% mai multe persoane, unele dintre acestea conducând societăţi comerciale cunoscute la nivel local.

În ipoteza în care membrii grupului infracţional nu obţineau sumele de bani rezultate din împrumutul propriu zis şi dobânda stabilită procedau la inducerea unei stări de temere victimelor prin ameninţarea cu acte de violenţă împotriva lor sau a persoanelor apropiate. 

Persoanele împrumutate de membrii grupului infracţional organizat erau, de regulă, administratori ai unor societăţi comerciale care deţin în patrimoniu bunuri imobile sau mobile ce reprezintă o garanţie pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate şi a dobânzilor.

De asemenea, erau persoanele erau împrumutate cu sume de bani din ce în ce mai mari pe care nu le mai puteau restitui. Banii erau împrumutaţi pe o durată mare de timp cu o dobândă între 4% şi 10% pe lună, plătită lunar, iar în cazul în care sumele de bani erau împrumutate pentru perioade mai scurte, cuantumul dobânzii era mai mare.

Totodată, erau împrumutate persoane care, fără a avea o situaţie financiară foarte bună,  împrumutau sume mai mici de bani, pentru restituirea cărora urmând să răspundă şi persoanele prin intermediul cărora acestea au ajuns să cunoască pe unul din membrii grupului infracţional.

Până în prezent, există indicii potrivit cărora membrii grupului organizat ar fi acordat împrumuturi de peste un milion de euro.

Sunt puse în executare 23 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I..






Etichete: nu exista etichete pentru articolul 61 de percheziţii în Argeş





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul