POLIŢIA ÎN ALERTĂ! I-a fost FURAT bolidul unui DEPUTAT de Argeş

tot articolul
POLIŢIA ÎN ALERTĂ! I-a fost FURAT bolidul unui DEPUTAT de Argeş

Un cunoscut om de afaceri din Argeş, în dosarul lui Dragnea

tot articolul
Un cunoscut om de afaceri din Argeş, în dosarul lui Dragnea

Iohannis a sesizat CCR privind achiziţia Vilei Florica

tot articolul
Iohannis a sesizat CCR privind achiziţia Vilei Florica

Farmece la casa unui primar şi la o primărie din Argeş

tot articolul
Farmece la casa unui primar şi la o primărie din Argeş

ACUM! PROTESTE în Centrul Piteştiului!

tot articolul
ACUM! PROTESTE în Centrul Piteştiului!

Doi funcţionari publici din Argeş, REŢINUŢI

tot articolul
Doi funcţionari publici din Argeş, REŢINUŢI

ISU Argeş a AMENDAT Vivo Piteşti. NEREGULI

tot articolul
ISU Argeş a AMENDAT Vivo Piteşti. NEREGULI

CRIMĂ ORIBILĂ! Femeie din Argeş, UCISĂ de iubitul ei

tot articolul
CRIMĂ ORIBILĂ! Femeie din Argeş, UCISĂ de iubitul ei
Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> 68 de percheziţii în Argeş pentru evaziune şi spălare de bani


68 de percheziţii în Argeş pentru evaziune şi spălare de bani


Google
68 de percheziţii în Argeş pentru evaziune şi spălare de bani Poliţiştii fac în acest moment 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, printre care 68 de percheziţii doar în judeţul Argeş. Prejudiciu în acest dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani este de 30 000 000 de milioane de euro. Din primele informaţii sunt percheziţii domiciliare dar şi la societăţi comerciale din judeţ, la firmele de IT, UTI Grup din Piteşti, la firmele deţinute de către Constantin Pănescu, la Metabet, la omul de afaceri Grigore Dobre de la Zeus, la SC Erbaşu din Curtea de Argeş, Romsys, la domiciliul primarului Florin Frătică.

 La data de 1 februarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii). La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

 
Percheziţiile se desfăşoară şi pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.  Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
 
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. 
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro. 
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.





Etichete: nu exista etichete pentru articolul 68 de percheziţii în Argeş pentru evaziune şi spălare de bani





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul