Un șef din cadrul Poliției Argeș, MORT la 42 de ani

tot articolul
Un șef din cadrul Poliției Argeș, MORT la 42 de ani

Tânăr din Argeş MORT în accident

tot articolul
Tânăr din Argeş MORT în accident
Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> Vezi de ce sunt acuzaţi Pănescu şi Frătică. Referatul procurorilor


Vezi de ce sunt acuzaţi Pănescu şi Frătică. Referatul procurorilor


Google
Vezi de ce sunt acuzaţi Pănescu şi Frătică. Referatul procurorilor Procurorii îi acuză pe omul de afaceri Constantin Pănescu dar şi pe primarul comunei Bradu Florin Frătică, de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai exact procurorii susţin că cei doi alături de alte trei persoane transferau bani de pe o firmă pe alta, făceau achiziţii fictive pentru a scăpa de taxe şi astfel cei cinci au creat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei.

 Iată ce susţin procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în referatul făcut:

Pănescu Constantin, patronul grupului Alcadibo

În perioada 2010-2014, numitul Pănescu Constantin, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator al SC AT SA și SC MCF S.A., a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 3.217.037 lei și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 2.144.691 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 13.404.324 lei) obţinute din aceste Aităţi ilicite  acestea au fost transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant până în anul 2014, după cum urmează:

·         în cursul anului 2010 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A T SA achiziţii nereale în cuantum de 698.435 lei de la SC T C A C SRL

·         în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A T SA achiziţii nereale în cuantum de 557.907 lei de la SC T C A C SRL, achiziţii nereale în cuantum de 1.958.075  lei de la SC T T D SRL și achiziţii nereale în cuantum de 224.896 lei de la SC P D C SRL

·         în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A T SA achiziţii nereale în cuantum de 3.288.482 lei de la SC T N L SRL, achiziţii nereale în cuantum de 722.259  lei de la SC T B SRL și achiziţii nereale în cuantum de 692.461 lei de la SC O B C SRL

·         în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A T SA achiziţii nereale în cuantum de 2.002.153 lei de la SC T B SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A T SA achiziţii nereale în cuantum de 336.044 lei de la SC T B SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC M CF SA achiziţii nereale în cuantum de 1.129.707 lei de la SC T B SRL și achiziții nereale în cuantum de 1.793.905 lei de la SC T L C SRL

·         în perioada 2011-2012, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile SC A T SRL suma de 7.968.543 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC T T D SRL, SC P D C SRL, SC N M L SRL și SC O B C SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost Transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilorâ

·         în perioada 2011-2012, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile SC M CF SA  suma de 583.353 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC T T D SRL, SC N M L SRL și SC O B C SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost Transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

Primarul Florin Frătică

În perioada 2009-2014 Frătică Dragomir Tudor Florin, persoană care controlează în fapt SC T A P SRL, SC A N O 2000 SRL, SC V A S SRL, SC A E P M O SRL, împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Popescu Narcis au hotărât să creeze şi să administreze mai multe circuite de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, pe care le-au înfiinţat sau le-au preluat cu ajutorul numiţilor Nistor Adrian, Voica Floricel, Papp Dragomir Norbert, Petre Constantin, Bloju Marian Daniel, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Roşoagă Florin Marius, Sanda George Eduard, Moţescu Mihail, Matei Daniel Iordan, Lipoşteanu Cristinel iar ulterior le-au folosit pentru emiterea de documente justificative nereale, în care erau consemnate operaţiuni comerciale, şi pentru retragerea de bani în numerar, folosind în acest sens borderouri de achiziţii de la persoane fizice care conţineau date false de identificare. În acest sens împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Popescu Narcis foloseau societăţile de tip fantomă, care aveau obiect de aitate apropiat cu cel al beneficiarilor, pentru a înregistra achiziţii nereale pentru societăţile lor sau negociau cu alte societăţi care doreau să îşi diminueze baza impozabilă şi să retragă sume de bani din societăţi şi le puneau acestora la dispoziţie lanţurile de fantome. Activitatea numitului Frătică Dumitru a fost constantă până în anul 2014 şi se desfăşoară şi în prezent după cum urmează:

În perioada 2010-2014, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator de fapt al SC A E P M O SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 6.448.613 lei și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 4.299.075 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 26.869.222 lei) obţinute din aceste aităţi ilicite  acestea au fost Transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant până în anul 2014, după cum urmează:

·         în cursul anului 2010 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 6.613.402 lei de la SC T A P SRL

·         în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.895.560 lei de la SC D M SRL și achiziţii nereale în cuantum de 585.129  lei de la SC M S D SRL

·         în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.921.681 lei de la SC I A S SRL, achiziţii nereale în cuantum de 5.052.758  lei de la SC C W D SRL și achiziţii nereale în cuantum de 469.616 lei de la SC O B C SRL

·         în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.897.257 lei de la SC A N O 2000 SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 293.918 lei de la SC A N O 2000 SRL și achiziții nereale în cuantum de 139.901 lei de la SC U A SRL

·         în perioada 2011-2012, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile SC A E M O SRL suma de 2.573.194 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC T T D SRL, SC D M SRL și SC O B C SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost Transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

În perioada 2010-2014, cunoscând natura ilicită a activităţii, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, Tonghioiu Radu Silviu, (persoană care se ocupă de administrarea SC A N O 2000 SRL şi SC T A P SRL) și este împuternicit pe conturile acestor societăți: a emis documente justificative nereale pentru mai multe societăţi beneficiare, printre care SC A E P SRL

·         a intermediat Transferul sumelor de bani aferente acestor tranzacţii către alte societăţi cu comportament de tip fantomă controlate de persoanele din anturajul său, respectiv Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin, Popescu Narcis, Frătică-Dragomir Tudor-Florian, Matei Daniel Iordan, Papp Dragomir Norbert, Petre Constantin, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Petre Constantin, Mitu Cristian, Roşoagă Florin Marius, Voica Floricel, Nistor Adrian

·         alături de Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin, Popescu Narcis, Frătică-Dragomir Tudor-Florian, Matei Daniel Iordan, Petre Constantin, Papp Dragomir Norbert, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Petre Constantin, Mitu Cristian, Roşoagă Florin Marius, Voica Floricel, Nistor Adrian a creat circuite de societăţi cu comportament de tip fantomă, şi-a interpus societăţile administrate în lanţul fiscal şi bancar ilicit, în vederea obţinerii unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor şi a oferit posibilitatea altor contribuabili să folosească structura de aprovizionare fictivă în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

·         în perioada 2010-2014 a Transferat suma de 7.778.920 lei din conturile A N O 2000 SRL în conturile SC K U T SRL de unde au fost retraşi numerar şi suma de 6.613.402 lei din conturile SC T A P SRL în conturile C D C SRL, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor.

 

Ovidiu Ilinca Marian

În perioada 2010-2014, numitul Ilinca Ovidiu Marian, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator de drept al SC A E P M O SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 6.448.613 lei și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 4.299.075 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 26.869.222 lei) obţinute din aceste aităţi ilicite  acestea au fost Transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant până în anul 2014, după cum urmează:

·         în cursul anului 2010 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 6.613.402 lei de la SC T A P SRL

·         în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.895.560 lei de la SC D M SRL și achiziţii nereale în cuantum de 585.129  lei de la SC M S D SRL

·         în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.921.681 lei de la SC I A S SRL, achiziţii nereale în cuantum de 5.052.758  lei de la SC C W D SRL și achiziţii nereale în cuantum de 469.616 lei de la SC O B C SRL

·         în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.897.257 lei de la SC A N O 2000 SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC A E P M O SRL achiziţii nereale în cuantum de 293.918 lei de la SC A N O 2000 SRL și achiziții nereale în cuantum de 139.901 lei de la SC U A SRL

·         în perioada 2011-2012, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile SC A E M O SRL suma de 2.573.194 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC T T D SRL, SC D M SRL și SC O B C SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost Transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

Popescu Narcis

În perioada 2009-2014 Popescu Narcis, persoană care controlează în fapt SC F S D SRL, SC T A C T SRL, SC T A D LC SRL, SC T A E S SRL, SC P C B&D SRL, SC T B SRL şi SC R C S SRL, împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Frătică Dragomir Tudor Florian au hotărât să creeze şi să administreze mai multe circuite de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, pe care le-au înfiinţat sau le-au preluat cu ajutorul numiţilor Nistor Adrian, Voica Floricel, Papp Dragomir Norbert, Petre Constantin, Bloju Marian Daniel, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Roşoagă Florin Marius, Sanda George Eduard, Moţescu Mihail, Matei Daniel Iordan, Lipoşteanu Cristinel iar ulterior le-au folosit pentru emiterea de documente justificative nereale, în care erau consemnate operaţiuni comerciale, şi pentru retragerea de bani în numerar, folosind în acest sens borderouri de achiziţii de la persoane fizice care conţineau date false de identificare. În acest sens împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Frătică Dragomir Tudor Florian foloseau societăţile de tip fantomă, care aveau obiect de aitate apropiat cu cel al beneficiarilor, pentru a înregistra achiziţii nereale pentru societăţile lor sau negociau cu alte societăţi care doreau să îşi diminueze baza impozabilă şi să retragă sume de bani din societăţi şi le puneau acestora la dispoziţie lanţurile de fantome. Activitatea numitului Popescu Narcis a fost constantă până în anul 2014 şi se desfăşoară şi în prezent după cum urmează:

 

În cursul anului 2014 în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de persoană care administrează în fapt SC F S D SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 347.118,96 lei și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 231.412,64 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 1.446.329 lei) obţinute din aceste aităţi ilicite  acestea au fost Transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant în anul 2014, după cum urmează:

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC F S D SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.120.729 lei de la SC T B SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 325.600 lei de la SC T E A SRL

·         în cursul anului 2014, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile SC F S D SRL suma de 1.446.329 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC T B SRL, SC T E A SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

În anul 2012, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator de fapt al SC T A D LC SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, în cuantum de 156.480 lei de la SC T N L SRL, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 37.555,2 lei și a impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 25.036,8 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumei de 156.480 lei obţinută din aceste aităţi ilicite  aceasta a fost Transferată în conturile SC T N L SRL de unde a fost retrasă în numerar astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

În perioada 2010-2014, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator  de fapt al SC T A C T SRL şi SC T A E S SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 3.379.391,94 lei (dintre care 2.508.322,50 lei aferentă tranzacţiilor efectuate de SC T A C T SRL şi 871.069,44 lei aferentă tranzacţiilor efectuate de SC T A E S SRL) și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 2.252.928 lei (dintre care 1.672.215,04 lei aferent tranzacţiilor efectuate de SC T A C T SRL şi 580.712,96 lei aferent tranzacţiilor efectuate de SC T A E S SRL). În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 14.080.800 lei) obţinute din aceste aităţi ilicite  acestea au fost Transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant până în anul 2014, după cum urmează:

·         în cursul anului 2010 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A C T SRL achiziţii nereale în cuantum de 4.683.371 lei de la SC T C A SRL

·         în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A C T SRL achiziţii nereale în cuantum de 800.256 lei de la SC T C A SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 251.191 lei de la SC P C B&D SRL

·         în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A C T SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.232.452 lei de la SC S E C SRL, achiziţii nereale în cuantum de 642.310 lei de la SC P C B&D SRL, achiziţii nereale în cuantum de 256.050 lei de la SC K M S SRL, achiziţii nereale în cuantum de 65.125 lei de la SC N M L SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 46.480 lei de la SC T N L SRL

·         în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A C T SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.051.944 lei de la SC P C B&D SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 52.412 lei de la SC T E A SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A C T SRL achiziţii nereale în cuantum de 150.480 lei de la SC P C B&D SRL,  achiziţii nereale în cuantum de 287.238 lei de la SC T E A SRL şi achiziţii fictive în cuantum de 287.238 lei de la SC D T E SRL

·         în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A E S 2000 SRL achiziţii nereale în cuantum de 465.899 lei de la SC P C B&D SRL

·         în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A E S SRL achiziţii nereale în cuantum de 705.182 lei de la SC S E C SRL, achiziţii nereale în cuantum de 580.107 lei de la SC S COM SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 183.795 lei de la SC P C B&D SRL

·         în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A E S SRL achiziţii nereale în cuantum de 293.664 lei de la SC T E A SRL, achiziţii nereale în cuantum de 200.747 lei de la SC K M S SRL,  achiziţii nereale în cuantum de 99.680 lei de la SC S E C SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 544.294 lei de la SC P C B&D SRL

·         în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC T A E S SRL achiziţii nereale în cuantum de 385.749 lei de la SC T E A SRL şi achiziţii nereale în cuantum de 170.339 lei de la SC D T E SRL

·         în aceeaşi perioadă, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a Transferat din conturile societăţilor controlate suma de 14.080.800 lei , provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, către SC K M S SRL, SC S E C SRL, SC T E A SRL, SC D T E SRL, SC S COM SRL din conturile căRa sumele au fost retrase numerar sau au fost Transferate ulterior pe lanţuri de societăţi de tranzit şi societăţi cu comportament de tip fantomă de unde au fost retrase numerar, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor

 

 

Cristea Nicolae Cătălin

În perioada 2009-2014 Cristea Nicolae Cătălin, persoană care, împreună cu Ungheanu Ion, controlează SC N I & C SRL CUI ..., SC T T D SRL CUI ..., SC N M L SRL CUI ..., SC M T C SRL CUI ..., SC T B P SRL CUI ..., SC E P SRL CUI ..., SC S C SRL CUI ..., SC O B C SRL CUI ..., SC S E C SRL CUI ..., SC C W D P SRL CUI ...., SC T N L SRL CUI ..., SC C A C SRL CUI ..., SC P Q S SRL CUI ..., SC K M S SRL CUI ..., SC C & S C SRL CUI ..., SC I A S SRL CUI ..., SC S T T SRL CUI ..., SC T E A SRL CUI ..., SC R U SRL CUI ..., SC U A D SRL CUI ..., SC D T E SRL CUI ..., SC A N O 2000 SRL CUI ..., SC K U T SRL CUI ..., SC T B SRL CUI ..., SC S D C SRL CUI ..., SC P D C SRL CUI ..., SC O D C SRL CUI ..., SC C T C SRL CUI ..., SC C D C SRL CUI ..., SC O C D SRL CUI ..., SC P C B&D SRL, SC K U T SRL, SC N M L SRL CUI ..., SC P Q S SRL CUI ..., SC T C A C SRL CUI ..., SC D M T SRL CUI ..., SC R C E SRL, SC T L C SRL, împreună cu Frătică Dumitru, Cristea Nicolae Cătălin şi Popescu Narcis au hotărât să creeze şi să administreze mai multe circuite de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, pe care le-au înfiinţat sau le-au preluat cu ajutorul numiţilor Nistor Adrian, Voica Floricel, Papp Dragomir Norbert, Petre Constantin, Bloju Marian Daniel, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Roşoagă Florin Marius, Sanda George Eduard, Moţescu Mihail, Matei Daniel Iordan, Lipoşteanu Cristinel iar ulterior le-au folosit pentru emiterea de documente justificative nereale, în care erau consemnate operaţiuni comerciale, şi pentru retragerea de bani în numerar, folosind în acest sens borderouri de achiziţii de la persoane fizice care conţineau date false de identificare. În acest sens împreună cu Fratică Dumitru, Ungheanu Ion şi Popescu Narcis foloseau societăţile de tip fantomă, care aveau obiect de aitate apropiat cu cel al beneficiarilor, pentru a înregistra achiziţii nereale pentru societăţile lor sau negociau cu alte societăţi care doreau să îşi diminueze baza impozabilă şi să retragă sume de bani din societăţi şi le puneau acestora la dispoziţie lanţurile de fantome. De asemenea aceştia îi contactau pe beneficiari, stabileau ce societate urmează a fi folosită pentru emiterea documentelor justificative, contactau persoanele din anturajul lor care răspundeau de acea societate, le precizau suma şi uneori conturile bancare, mergeau împreună cu împuterniciţii din societăţile fantomă ca aceştia să retragă sumele de bani şi să le restituie beneficiarilor, indicau modalitatea de Transfer a banilor şi remiteau împuterniciţilor comisionul pentru retragere.






Etichete: nu exista etichete pentru articolul Vezi de ce sunt acuzaţi Pănescu şi Frătică. Referatul procurorilor





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul