SCANDAL în Parlament: `Rădulescu râde ca porcul, ca porcul în...`

tot articolul
SCANDAL în Parlament: `Rădulescu râde ca porcul, ca porcul în...`

A MURIT Regele Mihai

tot articolul
A MURIT Regele Mihai

PROTEST sâmbătă în Argeş! Mii de oameni

tot articolul
PROTEST sâmbătă în Argeş! Mii de oameni

Radu Vasilică ARE NEVOIE DE SÂNGE. Să-l ajutăm!

tot articolul
Radu Vasilică ARE NEVOIE DE SÂNGE. Să-l ajutăm!

Radu Vasilică, în stare gravă!

tot articolul
Radu Vasilică, în stare gravă!

Fost consilier şi om de afaceri, DOSAR PENAL. A lovit un poliţist

tot articolul
Fost consilier şi om de afaceri, DOSAR PENAL. A lovit un poliţist

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> 7 afaceriști reținuți. Soțul unei șefe de instituții reținut și el


7 afaceriști reținuți. Soțul unei șefe de instituții reținut și el


Google
7 afaceriști reținuți. Soțul unei șefe de instituții reținut și el EXCLUSIVITATE! Așa cum v-am anunțat ieri polițiștii din Argeș au făcut 34 de percheziții în Argeș, în alte 5 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care 19 persoane erau vizate. În urma perchezițiilor 30 de persoane au fost aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. 7 persoane au fost reținute de către oamenii legii și au fost duse în arestul IPJ Argeș iar astăzi vor fi duse la Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Polițiștii au ridicat atât de la domiciliile persoanelor dar și de la sediile de firmă 15 laptop-uri, hardisk-uri și unități centrale, 32.350 de lei, 5000 de euro și 300 de dolari, documente contabile și contracte de vânzare-cumpărare.

 Unul dintre persoanele vizate în acest dosar este și Adrian Iancu, cunoscut sub porecla de „Ață”, patronul de la Silver Traiding dar acesta este plecat din ţară. Au fost însă făcute percheziţii la el acasă şi la sediile de firmă de unde au fost ridicate mai multe înscrisuri. Tot în acest dosar  este vizat şi Eugen Enache, soţul Aidei Enache, şefa de la Casa de Pensii Argeş, Marian şi Constantin Mihail, patronii firmei de construcţii Genicom dar şi Valentin Focică, soţul procuroarei DIICOT, structura Centrală, Mihaela Focică fost director în cadrul Penitenciarului Colibaşi.

Iată persoanele reținute în urma audierilor:

Eugen Enache (47 de ani ) din Piteşti, asociat Silver Traiding, soţul Aidei Enache

Ştefan Anghel (37 de ani) din Bucureşti

Daniel Dragomir (42 de ani) din Braşov

Marian Mihail (43 de ani ) din Piteşti, patron Genicom

Constantin Mihail ( 47 de ani ) din Piteşti , patron Genicom

Dobrin George ( 36 de ani ) din Piteşti

Valentin Focică (48 de ani) din Piteşti, patron SC Romvent, soţul procuroarei Mihaela Focică 

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile și contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptop-uri, hardisk-uri și unități centrale de calculator, 32.350 de lei, 5000 de euro și 300 de dolari.  

30 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri. Șapte dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă. 

De asemenea au fost puse în executare ordonanțe de aplicare a măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare, bunuri mobile și imobile, până la acoperirea prejudiciului de 13.000.000 de lei 

Reamintim că la data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au efectuat 34 de percheziţii în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iaşi şi în municipiul Bucureşti.

La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Vâlcea, Olt, Iaşi şi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 – 2015, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale fantomă.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.






Etichete: nu exista etichete pentru articolul 7 afaceriști reținuți. Soțul unei șefe de instituții reținut și el





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


  • Olga
    08 August 2017
    13:35:48 PM

    Adi ață

    Si acum ață asta face acelasi lucru in bucuresti . Detine 3 firme dintre care una o are pe o femeie din pitesti . Aceleasi excrocherii ai aceleasi evaziuni . Are si un restaurant paravan in spatele Halei Traian din bucuresti

  • 1 - 1 din 1 comentarii

Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul