RUȘINE PSD Argeș! S-A DECIS! Fără comunicare

tot articolul
RUȘINE PSD Argeș! S-A DECIS! Fără comunicare

ACUM! Percheziții în Argeș! Vizat, un cunoscut om de afaceri

tot articolul
ACUM! Percheziții în Argeș! Vizat, un cunoscut om de afaceri

ACUM! Incendiu puternic la o casă din Argeş

tot articolul
ACUM! Incendiu puternic la o casă din Argeş

CRIMĂ ORIBILĂ! Femeie din Argeş, UCISĂ de iubitul ei

tot articolul
CRIMĂ ORIBILĂ! Femeie din Argeş, UCISĂ de iubitul ei
Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> PERCHEZIŢII în Argeş la un important om de afaceri!


PERCHEZIŢII în Argeş la un important om de afaceri!


Google
PERCHEZIŢII  în Argeş la un important om de afaceri! Mascaţii au dat în această dimineaţă buzna în unele locaţii din Argeş fiind făcute cercetări într-un dosar de evaziune fiscal şi spălare de bani. În acest dosar ar fi vizat omul de afaceri Florente Cleianu de la Clemans. Nu este primul dosar de evaziune în care afaceristul argeşean este cercetat. În judeţul Argeş au loc 4 percheziţii, trei în Coşeşti şi una în Ştefăneşti.

 Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, înperioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

UPDATE: Cleianu ridicat de acasă şi dus la audieri la Mehedinţi. 






Etichete: Florente Cleianu , Clemans





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul