Poliţiştii specializaţi din cadrul BCCO Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 51 de percheziţii, în 4 judeţe şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu materiale de construcţii. Poliţiştii şi procurorii au făcut 26 de percheziţii în Argeş la sedii de firme dar şi percheziţii domiciliare, printre acestea fiind şi la sediul firmei Alvvimar Comimpex, la domiciliile patronilor firmei dar şi la punctele de lucru din judeţ. Prejudiciul în acest dosar este de 5 milioane de euro. Percheziţii în această dimineaţă în judeţ. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti au efectuat 51 de percheziţii la locuinţele unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu materiale de construcţii. Au fost făcute de către poliţiştii BCCO Piteşti şi procurorii DIICOT Piteşti, 26 de percheziţii în Argeş, 13 în localitatea Corabia judeţul Olt, 9 în Bucureşti, 2 în judeţul Călăraşi şi una în judeţul Dâmboviţa. Poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, tehnică de calcul şi 224.000 lei. Poliţiştii susţin că sunt 31 de membri, care sunt bănuiţi că începând cu anul 2012, ar fi achiziţionat fier şi oţel-beton, de la societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le-ar fi comercializat prin două societăţi comerciale, din judeţul Argeş. Pentru a nu vira la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată colectată, membrii grupării infracţionale organizate ar fi creat un circuit fictiv al documentelor, care atesta că marfa provenită în fapt de la societăţi comerciale din Bulgaria, ar fi fost livrată de societăţi comerciale naţionale (din judeţul Olt), firmele din judeţul Argeş deducându-şi astfel, în mod nejustificat, taxa pe valoare adăugată colectată. Din cercetări a reieşit şi că transportul fierului şi al oţelului-beton de la furnizorii din Bulgaria către depozitele societăţilor comerciale din judeţul Argeş ar fi fost realizat cu mijloace de transport ale societăţilor controlate de către membrii grupărilor infracţionale organizate. La punctul de trecere al frontierei ar fi fost prezentate documente din care rezulta că marfa transportată provine de la firme din Bulgaria, altele decât furnizorii reali, iar beneficiarii acesteia sunt societăţi din Ungaria. Firmele din Argeş ca să nu dea de bănuit ar fi plătit firmelor de tip fantomă, prin bancă, contravaloarea mărfurilor, inclusiv a taxei pe valoare adăugată. Astfel s-a creat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de euro la stat. Poliţiştii au dus 20 de persoane la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Piteşti pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. La acţiune au participat şi poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Craiova, Călăraşi şi Dâmboviţa şi poliţişti din cadrul I.P.J. Argeş, precum şi jandarmi. Persoanele au fost duse la audieri şi oamenii legii vor stabili dacă vor fi arestaţi. Vom reveni!
pentru a vizualiza comentariul!
...ca sa ajungi la suma de cinci milioane de euro, iti trebuie ceva timp. Chiar nu se poate vedea cand se ajunge la cinci mii, la cincizeci de mii, cinci sute de mii...??? Cam ciudat cum se poate ajunge la aceste sume, fiind lasat in pace pana atunci. ...si chiar asa dintr-o data apare asa o suma exorbitanta. Si pana atunci nimeni nu a vazut nimic... Ciudat,ciudat!!!
1 - 1 din 1 comentarii
Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Gheorghe Stancu, primar comuna Bascov ...tot articolul
Felicitare Primăria și Consiliul Local Berevoești
Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări, dar și de liniște și pace sufletească. Sfântul Ilie, al cărui nume îl purtaţi, să vă ocrotească şi să vă călăuzească mereu. La Mulţi Ani! Florin Proca, primar comuna Berevoești ...tot articolul
Felicitare Primăria Albeștii de Argeș
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfântul Ilie cât mai frumoasă! Gabriel Popa, primar comuna Albeștii de Argeș ...tot articolul
În această zi sfântă să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri. La mulți ani tuturor argeșenilor cu ocazia Sfântului Ilie! ...tot articolul
Felicitare Primăria Topoloveni
Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Gheorghiță Boțârcă, primar oraș Topoloveni ...tot articolul
Felicitare Primăria Dârmănești
Vă doresc ca de ziua numelui să vi se împlinească toate dorinţele, să fiți fericiți, sănătoși, să aveți parte numai de raze de soare în viaţă şi vă urez un sincer La Mulţi Ani cu ocazia Sfântului Ilie! Emilian Ciolan, primarul comunei Dârmănești ...tot articolul
Pentru că astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră, mă alătur şi eu celor care vă doresc din adâncul sufletului să aveți parte numai de împliniri, satisfacţii şi multă sănătate. La mulţi ani, de Sfântul Ilie! Ion Gârleanu, primar comuna Bogați ...tot articolul
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfântul Ilie cât mai frumoasă! Virgil Baciu, primar comuna Corbi ...tot articolul
Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Dănuț Stroe, primar comuna Bradu ...tot articolul
De ziua numelui dumneavoastră, vă doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani cu ocazia sărbătorii de Sfântul Ilie! Aurel Bălășoiu, primar comuna Rociu ...tot articolul
Felicitare Primăria Berevoești
Vă doresc ca de ziua numelui să vi se împlinească toate dorinţele, să fiți fericiți, sănătoși, să aveți parte numai de raze de soare în viaţă şi vă urez un sincer La Mulţi Ani cu ocazia Sfinților Petru și Pavel! Florin Proca, primar comuna Berevoești ...tot articolul
Felicitare Primăria Dârmănești
De ziua numelui dumneavoastră, vă doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să vi le puneți. La mulţi ani! Emilian Ciolan, primarul comunei Dârmănești ...tot articolul
În această zi sfântă să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri. La mulți ani tuturor argeșenilor cu ocazia Sfinților Petru și...tot articolul
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfinții Petru și Pavel cât mai frumoasă! La Mulți Ani vă urează Aurel Bălășoiu, primar comuna Rociu! ...tot articolul
Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări, dar și de liniște și pace sufletească. Sfinții Petru și Pavel, al căror nume îl purtaţi, să vă ocrotească şi să vă călăuzească mereu. La Mulţi Ani! Ion Gârleanu, primar comuna Bogați ...tot articolul
Felicitare Primăria Topoloveni
De ziua numelui dumneavoastră, vă doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să vi le puneți. La mulţi ani! Gheorghiță Boțârcă, primar oraș Topoloveni ...tot articolul
Felicitare Cristian Gentea, președinte PSD Pitești
Copilăria e vârsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plină de lumină și armonie. Să vă bucurați de ea, dragi copii! La mulți ani de 1 Iunie! Cristian Gentea, preşedinte PSD Piteşti ...tot articolul