Poliţiştii specializaţi din cadrul BCCO Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 51 de percheziţii, în 4 judeţe şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu materiale de construcţii. Poliţiştii şi procurorii au făcut 26 de percheziţii în Argeş la sedii de firme dar şi percheziţii domiciliare, printre acestea fiind şi la sediul firmei Alvvimar Comimpex, la domiciliile patronilor firmei dar şi la punctele de lucru din judeţ. Prejudiciul în acest dosar este de 5 milioane de euro. Percheziţii în această dimineaţă în judeţ. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti au efectuat 51 de percheziţii la locuinţele unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu materiale de construcţii. Au fost făcute de către poliţiştii BCCO Piteşti şi procurorii DIICOT Piteşti, 26 de percheziţii în Argeş, 13 în localitatea Corabia judeţul Olt, 9 în Bucureşti, 2 în judeţul Călăraşi şi una în judeţul Dâmboviţa. Poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, tehnică de calcul şi 224.000 lei. Poliţiştii susţin că sunt 31 de membri, care sunt bănuiţi că începând cu anul 2012, ar fi achiziţionat fier şi oţel-beton, de la societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le-ar fi comercializat prin două societăţi comerciale, din judeţul Argeş. Pentru a nu vira la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată colectată, membrii grupării infracţionale organizate ar fi creat un circuit fictiv al documentelor, care atesta că marfa provenită în fapt de la societăţi comerciale din Bulgaria, ar fi fost livrată de societăţi comerciale naţionale (din judeţul Olt), firmele din judeţul Argeş deducându-şi astfel, în mod nejustificat, taxa pe valoare adăugată colectată. Din cercetări a reieşit şi că transportul fierului şi al oţelului-beton de la furnizorii din Bulgaria către depozitele societăţilor comerciale din judeţul Argeş ar fi fost realizat cu mijloace de transport ale societăţilor controlate de către membrii grupărilor infracţionale organizate. La punctul de trecere al frontierei ar fi fost prezentate documente din care rezulta că marfa transportată provine de la firme din Bulgaria, altele decât furnizorii reali, iar beneficiarii acesteia sunt societăţi din Ungaria. Firmele din Argeş ca să nu dea de bănuit ar fi plătit firmelor de tip fantomă, prin bancă, contravaloarea mărfurilor, inclusiv a taxei pe valoare adăugată. Astfel s-a creat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de euro la stat. Poliţiştii au dus 20 de persoane la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Piteşti pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. La acţiune au participat şi poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Craiova, Călăraşi şi Dâmboviţa şi poliţişti din cadrul I.P.J. Argeş, precum şi jandarmi. Persoanele au fost duse la audieri şi oamenii legii vor stabili dacă vor fi arestaţi. Vom reveni!
pentru a vizualiza comentariul!
...ca sa ajungi la suma de cinci milioane de euro, iti trebuie ceva timp. Chiar nu se poate vedea cand se ajunge la cinci mii, la cincizeci de mii, cinci sute de mii...??? Cam ciudat cum se poate ajunge la aceste sume, fiind lasat in pace pana atunci. ...si chiar asa dintr-o data apare asa o suma exorbitanta. Si pana atunci nimeni nu a vazut nimic... Ciudat,ciudat!!!
1 - 1 din 1 comentarii
Program prelungit la taxe şi impozite la Mioveni
Primăria oraşului Mioveni a stabilit că în zilele de vineri, 26 aprilie şi marţi, 30 aprilie, casieriile biroului Taxe şi Impozite vor avea program de lucru în intervalul 08.00-13.00. Amintim că Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Pastelui) este sărbătoare legală nelucratoare, iar 30 aprili...tot articolul
De ziua numelui, primiţi din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. LA MULŢI ANI! Cristian Gentea, preşedinte PSD Piteşti ...tot articolul
De ziua numelui, vă doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să vă copleşească şi să strălucească în calea dumneavoastră către fericire şi succes. La mulţi ani! Victor Cătălin Turturică, primar comuna Bălileşti ...tot articolul
De ziua numelui, primiţi din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. LA MULŢI ANI! Gheorghe Stancu, primar comuna Bascov ...tot articolul
Ziua numelui să vă fie plină de realizări şi să vă bucuraţi mereu de orice lucru frumos din viaţa dumneavoastră! La mulţi ani! Ion Dumitru, primar comuna Albota ...tot articolul
Felicitare Primăria Poiana Lacului
De ziua numelui, vă doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să vă copleşească şi să strălucească în calea dumneavoastră către fericire şi succes. La mulţi ani! Ion Dumitrache, primar comuna Poiana Lacului ...tot articolul
La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Vă doresc să vi se îndeplinească toate dorinţele. Sănătate şi numai bucurii! Doina Fănică, preşedinte SANITAS Argeş ...tot articolul
La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Vă doresc să vi se îndeplinească toate dorinţele. Sănătate şi numai bucurii! Florin Dumitru, primar comuna Teiu ...tot articolul
Felicitare Primăria Berevoeşti
De ziua numelui, primiţi din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. LA MULȚI ANI! Florin Proca, primar comuna Berevoeşti ...tot articolul
Ziua numelui să vă fie plină de realizări şi să vă bucuraţi mereu de orice lucru frumos din viaţa dumneavoastră! La mulţi ani! Aurel Bălăşoiu, primar comuna Rociu ...tot articolul
De ziua numelui, vă doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să vă copleşească şi să strălucească în calea dumneavoastră către fericire şi succes. La mulţi ani! Dănuţ Stroe, primar comuna Bradu ...tot articolul
La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Vă doresc să vi se îndeplinească toate dorinţele. Sănătate şi numai bucurii! Virgil Baciu, primar comuna Corbi ...tot articolul
Felicitare Primăria Dârmăneşti
De ziua numelui, primiţi din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. LA MULŢI ANI! Emilian Ciolan, primarul comunei Dârmăneşti ...tot articolul
La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Vă dorim să vi se îndeplinească toate dorinţele. Sănătate şi numai bucurii! Conducerea primăriei Moşoaia ...tot articolul
Felicitare Primăria Albeştii de Argeş
De ziua numelui, primiţi din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. LA MULŢI ANI! Gabriel Popa, primar comuna Albeştii de Argeş ...tot articolul
Ziua numelui să vă fie plină de realizări şi să vă bucuraţi mereu de orice lucru frumos din viaţa dumneavoastră! La mulţi ani! Constantin Bâlea, primar comuna Oarja ...tot articolul
De ziua numelui, vă doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să vă copleşească şi să strălucească în calea dumneavoastră către fericire şi succes. La mulţi ani! Nicolae Rachieru, primar comuna Budeasa ...tot articolul