S-a dat SENTINŢA în dosarul `Podul de la Căteasca`!

tot articolul
S-a dat SENTINŢA în dosarul `Podul de la Căteasca`!

Lista PSD pentru alegerile europarlamentare! Pe ce loc este Zoană

tot articolul
Lista PSD pentru alegerile europarlamentare! Pe ce loc este Zoană

Cine este noul primar al municipiului Piteşti

tot articolul
Cine este noul primar al municipiului Piteşti

ACUM! Primarul Cornel Ionică a fost DEMIS!

tot articolul
ACUM! Primarul Cornel Ionică a fost DEMIS!

Percheziţiţii de amploare în Argeş dar şi în ţară! VIDEO!

tot articolul
Percheziţiţii de amploare în Argeş dar şi în ţară! VIDEO!

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> dezvaluiri -> 61 de percheziţii în Argeş


61 de percheziţii în Argeş


Google
61 de percheziţii în Argeş Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Argeş au efectuat 21 de percheziţii la sedii de societăţi comerciale şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală./ 32 de mandate de aducere vor fi puse în executare.

 La data de 9 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti au efectuat 61 de percheziţii la sedii ale unor societăţi şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală.

La activităţi au participat luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale – I.G.P.R., precum şi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Piteşti şi Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Argeş. 

În cauză a fost începută urmărirea penală împotriva a 11 persoane, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de cămătărie, şantaj, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi derulat activităţi economice fictive, pentru acoperirea activităţilor de cămătărie, prin intermediul unor societăţi comerciale unde sunt asociaţi ori administratori.

Cei în cauză sunt bănuiţi că, în mod coordonat ar fi împrumutat sume de bani importante cu o dobândă cuprinsă între 3% şi 10% mai multe persoane, unele dintre acestea conducând societăţi comerciale cunoscute la nivel local.

În ipoteza în care membrii grupului infracţional nu obţineau sumele de bani rezultate din împrumutul propriu zis şi dobânda stabilită procedau la inducerea unei stări de temere victimelor prin ameninţarea cu acte de violenţă împotriva lor sau a persoanelor apropiate. 

Persoanele împrumutate de membrii grupului infracţional organizat erau, de regulă, administratori ai unor societăţi comerciale care deţin în patrimoniu bunuri imobile sau mobile ce reprezintă o garanţie pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate şi a dobânzilor.

De asemenea, erau persoanele erau împrumutate cu sume de bani din ce în ce mai mari pe care nu le mai puteau restitui. Banii erau împrumutaţi pe o durată mare de timp cu o dobândă între 4% şi 10% pe lună, plătită lunar, iar în cazul în care sumele de bani erau împrumutate pentru perioade mai scurte, cuantumul dobânzii era mai mare.

Totodată, erau împrumutate persoane care, fără a avea o situaţie financiară foarte bună,  împrumutau sume mai mici de bani, pentru restituirea cărora urmând să răspundă şi persoanele prin intermediul cărora acestea au ajuns să cunoască pe unul din membrii grupului infracţional.

Până în prezent, există indicii potrivit cărora membrii grupului organizat ar fi acordat împrumuturi de peste un milion de euro.

Sunt puse în executare 23 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I..






Etichete: nu exista etichete pentru articolul 61 de percheziţii în Argeş





Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu





   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase



   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam sa bifati casuta antispam.







Flux de stiri

1,4 tone de deşeuri adunate din acumularea Piteşti


Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea acţionează periodic pentru întreţinerea cursurilor de apă administrate, inclusiv prin activităţi de ecologizare. Deşi luna martie aceste activităţi au avut o frecvenţă mai mare, deşeurile au reapărut în lacurile de acumulare, aduse de pe maluri în urma pl...
tot articolul


Angajări la Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni


SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL scoate la concurs în vederea angajarii următoarele posturi:...
tot articolul


Astăzi! Se oprește curentul într-un cartier din Mioveni


Distribuție Oltenia a anunţat o nouă întrerupere în alimentarea cu energie electrică, la Mioveni, pentru ziua de joi, 18 aprilie, între orele 13.00-16.00. Afectaţi vor fi doar consumatorii zona PTCZ Pompe Apă ITN Clucereasa ...
tot articolul


Corurile din Argeș se reunesc la Topoloveni


Sâmbătă, 20 aprilie 2019, ora 18.00, la Casa de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, ansambluri corale vor prezenta un amplu spectacol sub egida Reuniunii de primăvară a corurilor din județul Argeș. Corurile care vor lua parte la acest eveniment sunt ”Orfeu”, din Curtea de Argeș, ”Ars Nova” și ...
tot articolul


Doi copii din Centrul de Tip Familial Găvana, medaliaţi


Aceştia au dovedit încă o dată că pentru a fi campioni este nevoie de ambiţie, talent şi multă muncă. În data de 6 aprilie a.c., Sandu Ionuţ, în vârstă de 16 ani, şi Duţu Robert-Marian, în vârstă de 14 ani, au reuşit să stea mândri pe podium, obţinând două medalii una de aur si alta de argint. S...
tot articolul


Finanţare pentru modernizarea a 26 de drumuri locale


La începutul lunii aprilie, primarul Gheorghiţă Boţârcă a semnat la Bucureşti contractul de finanţare pentru proiectul ”Modernizare drumuri locale în oraşul Topoloveni”. ...
tot articolul


Primăria Comunei Bradu angajează Inspector superior


Primăria Comunei Bradu, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar – Contabil, Taxe si Impozite....
tot articolul


Obligațiile vizitatorilor din Zona de picnic Făget


Zona de Picnic Făget este singurul amplasament amenajat în orașul Mioveni în care sunt permise activitățile de picnic și vă așteaptă zilnic, între orele 08.00-22.00. Utilizarea grătarelor din zona de picnic atrage obligativitatea respectării unui set de reguli, pe care vi le aducem la cunoștință...
tot articolul


O nouă campanie de sterilizare a câinilor


În perioadele 15-24 aprilie și 6-17 mai 2019, va avea loc sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân. Acțiunea se va desfășura la demisolul Primăriei Topoloveni, de luni până vineri orele 09-17.00 și este un proiect al organizației Eduxanima susținut de PETA Germania, partener...
tot articolul


Meniul Zilei, săptămâna 08-12 aprilie, la Hanul Românesc


În fiecare zi, Hanul Românesc vine cu o ofertă unică şi foarte avantajoasă! Prețul meniului este de 15 lei si veți primi si o apă. Iată meniul zilei în perioada 08-12 aprilie. ...
tot articolul


„Ora Pământului” a fost marcată la Mioveni


S-au stins luminile, sâmbătă, timp de o oră, în centrul civic al orașului Mioveni. În locul lor voluntarii au aprins sute de lumânări și au pregătit și un program artistic. ...
tot articolul


Se opreşte curentul în comuna Moşoaia!


Reprezentanţii CEZ Argeş au transmis cp furnizarea energiei electrice va fi oprită astăzi în comuna Moşoaia, mai precis satul Ţîrdeşti. Începând de la ora 9 şi până la ora 16 este luată această măsură, asta pentru realizarea anumitor lucrări la reţea. ...
tot articolul


Meniul Zilei, săptămâna 01-05 aprilie, la Hanul Românesc


În fiecare zi, Hanul Românesc vine cu o ofertă unică şi foarte avantajoasă! Prețul meniului este de 15 lei si veți primi si o apă. Iată meniul zilei în perioada 01-05 aprilie. ...
tot articolul


Cu încredere, spre turneul semifinal


Echipa de volei feminin – cadete a CS Dacia Mioveni 2012 va participa, în perioada 29 – 31 martie, la Turneul Semifinal al Campionatului Național de Volei, ce se va desfășura la Nădlac. ...
tot articolul


ATENȚIE! Vineri se oprește curentul electric la Mioveni


Distribuție Oltenia anunţă o nouă întrerupere în alimentarea cu energie electrică, la Mioveni, pentru ziua de vineri, 29 martie, între orele 09.00-16.00. Afectaţi vor fi doar consumatorii din blocuri: V 1, I 2, I 3, I 4, I 5, N 1 A, Servicii Edilitare Mioveni. ...
tot articolul


ABAAV angajează ingineri


Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea din Piteşti, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de: 1. inginer – Laborator Calitatea Apelor – S.G.A. Ilfov București; 2. inginer ...
tot articolul


Lista PSD pentru europarlamentare! Vezi locul Gabrielei Zoană!


Social-democraţii s-au reunit într-o şedinţă pentru stabili lista pentru alegerile europarlamentare. Conform informaţiilor oferite de cei de la ştiripesurse.ro, lista va fi deschisă de Rovana Plumb. Conform aceleiaşi surse, Gabriela Zoană este pe locul 12 pentru aceste alegeri şi are şanse să obţină...
tot articolul


@2015 Publirom Concept Media SRL, toate drepturile rezervate. | Termeni si conditii de utilizare.
PageRank

Recomanda pagina pe

Urmariti-ne pe